LAVAGEM DE DINHEIRO

OBJETIVO

Ministrar conhecimentos básicos, fundamentais, imprescindíveis e necessários, com intuito de entender e, principalmente, prever a ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS

É certo que a lavagem de dinheiroconstitui um conjunto de operações comerciais ou financeiras que procuram a incorporação na economia dos recursos, bens e serviços adquiridos ou formados de atividade ilícitas.Isto posto, é fundamental que, ao final do curso, o participante tenha condições de identificar, conhecer de forma percuciente todo o arcabouço teórico e prático voltado para o monitoramento das atividades ilícitas, provenientes da lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Visa, também conhecer as estratégias de modo a evitar expor a instituição ou a organização em que atua de modo a salvaguardar ou proteger os gestores.

RESULTADOS ESPERADOS

PÚBLICO ALVO

Dirigentes, administradores financeiros, contadores, analistas, consultores e assessores e demais envolvidos na administração de instituições financeiras.

DINÂMICA

Aulas expositivas envolvendo a interpretação.

DURAÇÃO

18 horas/aula. Valor da hora/aula R$ 140,00, totalizando R$ 2.520,00

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Marcelo Batlouni Mendroni, Crime de Lavagem de Dinheiro. Atlas, 2013.3ª edição, 2015.

DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Lei nº 9.613, de 1998, foi alterada pela Lei nº 12.683, de 2012.

SITES PESQUISADOS

http://www.coaf.fazenda.gov.br/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
http://www.bcb.gov.br/?lavagemdinheiro

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I - Prevenção e lavagem de dinheiro e combate ao crime organizado

1. Antecedentes

  •  O que é lavagem de dinheiro
  •  Como e quando surgiu o termo “Money laundering”
  •  Etapas do processo de lavagem de dinheiro
  •  Setores econômicos mais utilizados na lavagem de dinheiro
  •  Técnicas ou tipologias mais utilizadas pelos lavadores
  •  Origem dos recursos envolvidos na lavagem de dinheiro
  •  Corrupção: principal fonte de lavagem de dinheiro no Brasil
  •  A lei anticorrupção brasileira – Lei 12.846/2013
  • Lavagem de dinheiro x financiamento do terrorismo

2. A prevenção no mundo

  • Histórico das iniciativas globais
  •  Convenções que impulsionaram as leis
  • Importantes órgãos internacionais

3. A Prevenção no Brasil - Panorama inicial e evolução histórica.

Duração: 4 horas

Módulo II - Ambiente legal e regulamentar
Módulo III - Procedimentos de auditoria, controladoria, compliance e governança corporativa